Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.01.2024
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
Согласно п.11.10. Устава АО «Московский завод «САПФИР» (далее - Общество) решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
В заочном заседании Совета директоров 12.01.2024 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Борисов Лев Валерьевич;
3.Гиндин Дмитрий Аронович;
4.Гиндин Павел Дмитриевич;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич;
6.Малашкина Ольга Федоровна;
7.Попов Виктор Павлович.
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, а именно заключение Генерального соглашения о предоставлении независимых (банковских) гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №23/ГА/0142-D от 06.10.2023 между Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк») и Акционерным обществом «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР) (Приложение 1 к настоящему Протоколу) со следующими существенными условиями:
ПринципалАО «МЗ «САПФИР»
Бенефициарв соответствии с п.1.1-1.4 Договора
ГарантПАО «Промсвязьбанк»
Предмет сделкиЗаключение договора о предоставлении банковских гарантий
Обязательства Принципала перед Бенефициаром, которые обеспечиваются Гарантией- все обязательства Принципала по исполнению Контракта;
- обязательства Принципала по исполнению Контракта в гарантийный период/период сервисного обслуживания;
- обязательства Принципала по возврату авансовых платежей по Контракту;
- обязательства Принципала, связанные с участием в закупке.
Срок исполнения обязательств:с даты заключения настоящего соглашения по «01» ноября 2025 года включительно, в обеспечение исполнения Обеспечиваемого обязательства.
Цена сделкиЛимит гарантий 500 000 000,00 (пятьсот миллионов, 00/100) рублей
Вознаграждение Гаранта за предоставление Гарантии: Размер вознаграждения за предоставление Гарантии не может быть более 1,5 (одна целая пять десятых) процентов годовых от суммы соответствующей Гарантии за фактический период действия Гарантии, но в любом случае размер вознаграждения не может быть менее 25 000,00 (Двадцать пять тысяч, 00/100) рублей.
Обеспечение исполнения обязательств принципала:Обеспечение исполнения обязательств Принципала по настоящему Соглашению не представляется.
».
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
3.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
4.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
5.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА;
6.Малашкина Ольга Федоровна - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович – ЗА
Итог: За – 7; Против-0; Воздержался-0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
«Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, а именно заключение Генерального соглашения о предоставлении независимых (банковских) гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) №23/ГА/0142-D от 06.10.2023 между Публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк») и Акционерным обществом «Московский завод «САПФИР» (АО «МЗ «САПФИР) (Приложение 1 к настоящему Протоколу) со следующими существенными условиями:
Принципал:АО «МЗ «САПФИР»
Бенефициар:В соответствии с п.1.1-1.4 Договора
Гарант: ПАО «Промсвязьбанк»
Предмет сделки:Заключение договора о предоставлении банковских гарантий
Обязательства Принципала перед Бенефициаром, которые обеспечиваются Гарантией- все обязательства Принципала по исполнению Контракта;
- обязательства Принципала по исполнению Контракта в гарантийный период/период сервисного обслуживания;
- обязательства Принципала по возврату авансовых платежей по Контракту;
- обязательства Принципала, связанные с участием в закупке.
Срок исполнения обязательств:С даты заключения настоящего соглашения по «01» ноября 2025 года включительно, в обеспечение исполнения Обеспечиваемого обязательства.
Цена сделки:Лимит гарантий 500 000 000,00 (пятьсот миллионов, 00/100) рублей
Вознаграждение Гаранта за предоставление Гарантии:Размер вознаграждения за предоставление Гарантии не может быть более 1,5 (одна целая пять десятых) процентов годовых от суммы соответствующей Гарантии за фактический период действия Гарантии, но в любом случае размер вознаграждения не может быть менее 25 000,00 (Двадцать пять тысяч, 00/100) рублей.
Обеспечение исполнения обязательств принципала:Обеспечение исполнения обязательств Принципала по настоящему Соглашению не представляется.».
Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана
Дата составления и номер протокола: 12.01.2024 года № 01/2024
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 12.01.2024